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四川金宇汽车城(集儿子团弄)股份拥有限公司
     

  四川金宇汽车城(集儿子团弄)股份拥有限公司2010年第二次临时股东方父亲会决定公报

  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  特佩提示:本次股东方父亲会不出产即兴否决定案。

  壹、会召开和列席情景

  1、会召开日期和时间:2010年12月24日(星期五)上半天9点

  2、会召开地点:四川节南充市嘉陵区春天江路二段9号公司会室

  3、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票方法

  3、会招集儿子人:董事会

  4、会掌管人:彭却云副董事长

  5、会的招集儿子召开适宜《中华人民共和国公司法》和《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《上市公司股东方父亲会规则》等法度法规、规范性文件以及本公司《章程》的规则。

  二、会的列席情景

  列席即兴场会的股东方及股东方代劳动人共10人,代表股权数额为51,945,193股,占股权尽和127,730,893股的40.67%,参加以表决的股权数额为51,945,193股,占股权尽和的40.67%。列席本次会的还拥有公司整顿个董事、监事、初级办人员以及本公司延聘的律师。

  叁、提案审议情景父亲会以即兴场记名开票表决方法经度过如次决定:

  (壹)、以51,847,529股表决权赞同,100股表决权顶持,97,564股表决权丢权,审议经度过《关于为控股儿分店四川中就汽车贸善拥有限公司供950万元存贷款担保的议案》。

  (二)、以51,945,193股表决权赞同,0股表决权顶持,0股表决权丢

  权,审议经度过《关于增补养sunbet先生、胡先林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。增补养推选sunbet先生、胡先林先生为公司第七届董事会董事。

  以51,945,193股表决权赞同,0股表决权顶持,0股表决权丢权,推选sunbet先生为公司第七届董事会董事,其供职限期为2010年12月24日到2013年6月17日本届董事会服满为此。

  以51,945,193股表决权赞同,0股表决权顶持,0股表决权丢权,推选胡先林先生为公司第七届董事会董事,其供职限期为2010年12月24日到2013年6月17日本届董事会服满为此。

  四、律师出产具的法度意见

  1、律师事政所名称:北边京市金诚同臻律师事政所四川分所

  2、律师姓名:老衍敏

  3、定论性意见:本次会的招集儿子、召开以次适宜拥关于法度、行政法规、《规则》及《公司章程》的规则;列席会的人员阅世合法拥有效;表决以次合法拥有效。

  五、备查文件

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